Δίας: απόφαση για μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος, καθώς και την έκδοση από την εταιρεία ομολογιακού δανείου άνευ εξασφαλίσεων, μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της εταιρείας, με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η γενική συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
- Ενέκρινε τις ετήσιες ενοποιημένες και μη οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01.01 - 31.12.2009, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

- Ενέκρινε την προτεινόμενη διάθεση κερδών της χρήσης 2009 και τη μη διανομή μερίσματος.

- Ενέκρινε τα πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου, για τη χρήση 2009, και την απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009, και για τις ενοποιημένες και μη οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης αυτής.

- Ενέκρινε το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. ως τακτικό ελεγκτή, για τη χρήση 2010, καθώς και την αμοιβή του.

- Ενέκρινε τις αμοιβές μελών του διοικητικού συμβουλίου, για την οικονομική χρήση 2009, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές αυτών, για την οικονομική χρήση 2010.

- Εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας σε διοικητικό συμβούλιο ή στη διοίκηση συγγενών εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

- Εγκρίθηκε η έκδοση από την εταιρία ομολογιακού δανείου άνευ εξασφαλίσεων, μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές της εταιρείας (το "ΜΟΔ"), με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. H κάλυψη του δανείου θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση. Για το λόγο αυτό, δεν απαιτείται η έκδοση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου. Το ύψος του δανείου θα ανέρχεται έως του ποσού των 15 εκατ. ευρώ, θα είναι διαρκείας έως τριών ετών και θα διαιρείται σε δέκα ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου (1.500.000) εκάστης, με τιμή διάθεσης στο άρτιο (οι "ομολογίες"). Το εύρος τιμής μετατροπής θα είναι μεταξύ 1,60 ευρώ και 2 ευρώ. Παράλληλα, παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, με δικαίωμα περαιτέρω εξουσιοδότησης, να αναζητήσει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, να διαπραγματευτεί και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του ΜΟΔ, καθώς και να διαπραγματευτεί και συνάψει κάθε σχετική σύμβαση ή έγγραφο και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια σχετικά με την έκδοση του ΜΟΔ, κατά τα ανωτέρω.