ΚΡΙ - ΚΡΙ: απόφαση για μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος, καθώς και τη λήψη κοινού ομολογιακού δανείου, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η 15η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΡΙ - ΚΡΙ.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη γενική συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 και η σχετική έκθεση του δ.σ και ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

- Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του δ.σ και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2009.

- Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2010, οι εξής: Ξενάκης Στυλιανός ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής και Νικολόπουλος Γεώργιος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου "Σ.Ο.Λ".

- Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2009 και η πρόταση του δ.σ περί μη διανομής μερίσματος.

- Εγκρίθηκε η εκλογή του Τζήκα Δημήτριου ως νέου μέλους δ.σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Τσιοτσιαλά Μιχαήλ.

- Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του δ.σ στο δ.σ ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του δ.σ, για τη χρήση του 2009, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του δ.σ, για τη χρήση του 2010.

- Εκλέχτηκε νέο δ.σ της εταιρείας, με εξαετή θητεία, και μέλη τους: Τσινάβο Παναγιώτη, Κοτσαμπάση Γεώργιο, Σκιάνη Σταμάτιο, Αλεξιάδη Κλεόβουλο, Ξεντέ Θεόδωρο, Κορωνάκη Δημήτριο και Σταύρου Ιωάννη.

- Ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του δ.σ οι: Αλεξιάδης Κλεόβουλος, Ξεντές Θεόδωρος και Σταύρου Ιωάννης.

- Εγκρίθηκε η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει του ν. 3693/2008, (Ξεντές Θεόδωρος, Αλεξιάδης Κλεόβουλος και Σταύρου Ιωάννης).

- Αποφασίστηκε η λήψη κοινού ομολογιακού δανείου, δίχως δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών ("μη μετατρέψιμο"), το οποίο θα ληφθεί από τραπεζικό φορέα έως το ύψος των 5 εκατ. ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε το δ.σ να προβεί σε όλες τις κατά νόμο ενέργειες, για να αποφασίσει για τους λοιπούς αναγκαίους όρους για τη σύναψή του.

- Αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2,800 εκατ. ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,50 ευρώ σε 0,38 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, στους μετόχους, ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 8.869.236,48 ευρώ, διαιρούμενο σε 23,340 εκατ. κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ. Τροποποιήθηκε, αντίστοιχα, το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας "Περί Μετοχικού Κεφαλαίου".

- Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3,695 εκατ. ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων 1116/81, 1262/82, 1828/89, 1892/90 και 2601/98 ως εξής : α) ποσό 10.628,98 ευρώ του ν.1116/81, β) ποσό 30.937,67 ευρώ του ν.1262/82, γ) ποσό 682.004,50 ευρώ του άρθρου 22ν1828/89, δ) ποσό 1,097 εκατ. ευρώ του ν.1892/90 και ε) ποσό 1,874 εκατ. ευρώ του ν.2601/98. Η εν λόγω δε αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 9,725 εκατ. νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, δηλαδή αύξηση του συνολικού αριθμού τους από 23,340 εκατ. κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,38 ευρώ, σε 33,065 εκατ. κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς 0,38 ευρώ συνολικά, ώστε να διανεμηθούν στη συνέχεια στους μετόχους πέντε δωρεάν μετοχές για κάθε δεκαεπτά παλαιές (5ν/17π). Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ποσό 2,300 εκατ. ευρώ θα αποτελέσει την ίδια συμμετοχή στο υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, που πρόκειται να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, εκτός εάν οι υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου δεν εγκρίνουν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, αλλά μέρος αυτού, οπότε και θα διατεθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, ποσό (από την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου), που αντιστοιχεί στο 25% του εγκριθησόμενου σχεδίου, αφαιρουμένου του ποσού 448.848,40 ευρώ, που έχει ήδη διατεθεί. Το υπόλοιπο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα αποτελέσει την ίδια συμμετοχή στα επενδυτικά σχέδια της εταιρίας, που εντάσσονται στο καθεστώς φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/2004. Τροποποιήθηκε, αντίστοιχα, το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας "Περί Μετοχικού Κεφαλαίου".

- Αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί του θέματος της εναρμόνισης του ισχύοντος καταστατικού κατά το ν. 3604/2007.

- Κωδικοποιήθηκαν οι παραπάνω τροποποιήσεις του άρθρου 5 στο ισχύον καταστατικό.