Εβροφάρμα: απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,050 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,73 ευρώ σε 0,88 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού, αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Εβροφάρμα.

Στην τακτική γενική συνέλευση ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
- εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, καθώς και η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ΄ ολοκλήρου στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας της 26ης Μαρτίου 2010 και το από 26 Μαρτίου 2010 πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, Γεώργιου Βρεττού.

- εγκρίθηκε η εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος, λόγω του αρνητικού αποτελέσματος σε ενοποιημένη βάση και των οριακών κερδών σε εταιρική βάση της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009.

- απηλλάχθησαν τα διατελέσαντα, κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

- εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης η ελεγκτική εταιρία "BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές". Επίσης, αποφασίστηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ορκωτών εκλεκτών λογιστών και τις αποφάσεις του εποπτικού συμβουλίου του σώματος ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

- προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του διοικητικού συμβουλίου, που παρέχουν μισθωτές υπηρεσίες στην εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2010 μέχρι 30.06.2011.

- εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρίας στο διοικητικό συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιριών.

- εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρία, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Ο ανώτατος αριθμός μετοχών, που δύναται να αποκτηθούν από την εταιρία, θα ανέλθει σε 1,367 εκατ. μετοχές, ήτοι ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Οι εν λόγω αποκτήσεις των μετοχών θα διενεργηθούν με κατώτερη τιμή 0,10 ευρώ και ανώτερη τιμή 5, 00 ευρώ.

Γ) Η διάρκεια ισχύος της παρεχόμενης εξουσιοδότησης, εντός των χρονικών ορίων της οποίας θα διενεργηθούν οι αποκτήσεις των μετοχών, δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες, δηλαδή μέχρι την 15 Ιουνίου 2012.