ΔΟΛ: στις 27/5 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Στις 27/5, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποίησει ο ΔΟΛ την ετήσια τακτική γενική συνέλευση, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αντικατάσταση μελών του δ.σ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προσκαλούνται οι μέτοχοι του ομίλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αθήνα (στο Αμφιθέατρο του κτηρίου Γραφείων της εταιρείας, Μιχαλακοπούλου 80) και ώρα 13:00. 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης από 1.1 έως 31.12.2009 και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών, που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1.1 έως 31.12.2009.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1 έως 31.12.2009 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας.

3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2010-2011 και χορήγηση της κατά νόμο αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη της εταιρείας για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

5) Ανακοίνωση αντικατάστασης μελών δ.σ. - Επικύρωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6) Επικύρωση εκλογής νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

7) Παροχή ειδικής έγκρισης για τη σύναψη σύμβασης με πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

8) Διάφορες ανακοινώσεις.